Yetkili birimler tarafından alınan karar doğrultusunda firmaların finansal hareketleri ve ticari faaliyetleri detaylı incelemeye alındı.
Uzun süredir sürdürülen araştırmalarda, bazı hesaplar arasında dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Mali ekipler, şirketler arasındaki ticari işlemler ile para akışı arasındaki uyumu değerlendirmek amacıyla kapsamlı denetim başlattı. İnceleme kapsamında muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve ticari sözleşmeler karşılaştırmalı olarak analiz ediliyor.
Soruşturmanın, yalnızca şirket faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağı; bağlantılı kişi ve kuruluşların da değerlendirileceği belirtiliyor. Elde edilecek bulgular doğrultusunda ilerleyen süreçte yeni adımların atılabileceği ifade ediliyor.
Yetkililer, finansal sistemin güvenliği açısından şeffaflık ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin sürdüğünü vurgularken, inceleme sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını bildirdi.
