Yapılan incelemelerde yaklaşık 1,4 milyar liralık şüpheli finansal hareketlilik tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri farklı kişiler ve şirketler üzerinden dolaştırarak sistem içine sokmaya çalıştıkları belirlendi. Bu yöntemle paranın kaynağını gizlemeyi ve yasal görünüm kazandırmayı hedefledikleri değerlendiriliyor.
İstanbul merkezli operasyon, Kocaeli ve Kırıkkale’nin de dahil olduğu üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Mali incelemelerde ortaya çıkan para trafiğinin büyüklüğü dikkat çekerken, soruşturma kapsamında çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Yetkililer, şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve şirket hisseleri üzerinde tedbir uygulandığını açıkladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.