Soruşturma dosyasında, bazı iş insanlarına yönelik şantaj iddiaları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlandığı öne sürülen bir raporun yer aldığı iddia edildi.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, Küçük hakkında "şantaj" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında adli sürecin devam ettiği belirtildi.
Televizyon programlarında paylaşılan bilgilere göre, dosyada tanık ifadelerinin bulunduğu ve bazı üst düzey isimlerin referans gösterildiğine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü. Ayrıca MASAK raporunun da dosyada delil olarak yer aldığı iddia edilirken, soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
