Soruşturmayı yürüten birimlerin elde ettiği bilgilere göre, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlarda yaklaşık 100 milyar TL ile 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketinin bulunduğu belirtildi.
21 İlde Eş Zamanlı Baskın
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 228 farklı adrese baskın düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü soruşturmada çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Şüphelilerin;
- yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı,
- sanal POS ve elektronik ödeme sistemleri kullandığı,
- kripto para transferleriyle suç gelirlerini dolaşıma soktuğu,
- paravan şirketler üzerinden para akışı oluşturduğu,
- kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm yaptığı öne sürüldü.
Bankacılar ve Emniyet Personelleri de Listede
Soruşturma dosyasında bazı banka yöneticileri ile emniyet personellerine yönelik ciddi iddialar da yer aldı. İddialara göre bazı banka yöneticilerinin şüpheli para hareketlerine ilişkin güvenlik süreçlerini devre dışı bıraktığı, bazı polislerin ise operasyon bilgilerini para karşılığında sızdırdığı değerlendiriliyor.
Operasyon kapsamında:
- 3 banka yöneticisi,
- 8 emniyet personeli,
- 4 avukat
hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma çerçevesinde çok sayıda taşınır ve taşınmaza tedbir uygulandı. Yetkililer;
- 221 taşınmaz,
- 120 araç,
- 3 tekne
üzerinde el koyma kararı verildiğini açıkladı.
Ayrıca 3 elektronik ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 8 bin 500 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Bakan Gürlek’ten Açıklama
Akın Gürlek operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, finansal suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Gürlek, yasa dışı bahis ve kara para aklama organizasyonlarına karşı ilgili kurumların koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.
Rasim Ozan Kütahyalı Kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981’de İzmir’de doğdu. Medya kariyerine köşe yazarlığıyla başlayan Kütahyalı, televizyon programlarında yaptığı spor ve siyaset yorumlarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Uzun yıllar farklı medya kuruluşlarında görev alan Kütahyalı, kamuoyunda yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geldi.